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夢百合傢居科技股份有限公司公告（系列）
??（上接B214版）
??公司與關聯方的日常關聯交易遵循公開、公平和價格公允、合理的原則，參照市場價格協商確定交易價格，不損害公司及其他股東的利益。若無可供參考的市場價格，則以成本加合理利潤方式來確定具體結算價格。待股東大會審議通過上述關聯交易事項後，公司將根據業務發展實際進程簽署正式的協議。
??四、關聯交易目的和對上市公司的影響
??本次變更部分募集資金投資項目實施主體，沒有改變募集資金的使用方向，不會對項目的實施造成影響，本項目所面臨的宏觀經濟形勢、市場變化等風險與公司首次發行股票招股說明書中提示的風險相同。公司將嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件規定，科學合理決策，加強募集資金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與投資者利益最大化。
??五、獨立董事獨立意見
??公司預計的2017年度日常關聯交易是董事會依據公司日常經營實際做出的決定，屬於公司正常業務，價格以公開、公平、公正、公允為原則，符合法律法規的規定和市場規律，有利於公司經營業務的發展，不會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響。公司的關聯董事回避瞭表決，交易公平，表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司利益和中小股東利益的行為。該議案尚需提交股東大會審議。
??六、備查文件
??1、第二屆董事會第十五次會議決議台中通水管；
??2、獨立董事事前認可意見；
??3、獨立董事關於公司2016年度對外擔保情況專項說明及第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。
??特此公告。
??夢百合傢居科技股份有限公司董事會
??2017年4月22日
??
??證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2017-017
??夢百合傢居科技股份有限公司
??關於修訂《公司章程》部分條款的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??夢百合傢居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月20日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過瞭《關於修訂部分條款的議案》。同意公司結合公司實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：
??■
??■
??■
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
??特此公告。
??夢百合傢居科技股份有限公司董事會
??2017年4月22日
??
??證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2017-018
??夢百合傢居科技股份有限公司
??關於召開2016年年度股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●股東大會召開日期：2017年5月15日
??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2016年年度股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年5月15日 14點00分
??召開地點：江蘇省如皋市丁堰鎮皋南路999號公司二樓會議室
??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年5月15日
??至2017年5月15日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務台灣油煙處理專家｜油煙處理｜油煙處理機｜油煙處理設備｜除油煙機｜除油煙機推薦、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七)涉及公開征集股東投票權
??不涉及
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
台灣電動床工廠??■
??公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已經公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司於2017年4月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。
??2、特別決議議案：議案13
??3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、6-12
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案10
??應回避表決的關聯股東名稱：倪張根、吳曉風
??5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
??三、股東大會投票註意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??（一）大陸商標申請登記方式
??1、法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人須持本人身份證、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記；法人股東委托代理人出席會議的，委托人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書（加蓋公章）、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）進行登記。
??2、個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記，個人股東的授權代理人須持本人身份證、授權委托書、及委托人證券賬戶卡辦理登記手續，異地股東可采用信函或傳真方式登記。
??（二）登記（或信函）地點：夢百合傢居科技股份有限公司證券事務部（江蘇省如皋市丁堰鎮皋南路999號，郵編：226521，傳真號碼：0513-88568659）
??（三）登記時間：2017年5月12日（9:30-11:30；14:00－16:00）
??六、其他事項
??（一）出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。
??（二）與會股東或代理人一切費用自理。
??（三）聯系地址：江蘇省南通市如皋市丁堰鎮皋南路999號
??聯系電話：0513-68169482 傳真號碼：0513-88568659
??郵編：226521 聯系人：付冬情
??特此公告。
??夢百合傢居科技股份有限公司
??董事會
??2017年4月22日
??附件1：授權委托書
??●報備文件
??提議召開本次股東大會的董事會決議
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??夢百合傢居科技股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月15日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
序號 發起人姓名 認購股數（股） 持股比例
1 倪張根 118,034,983 78.69%
2 吳曉風 13,342,482 8.90%
3 廈門創翼德暉股權投資合夥企業（有限合夥） 5,249,995 3.50%
4 吳亞東 4,500,015 3.00%
5 上海福摯投資管理合夥企業（有限合夥） 4,500,015 3.00%
6 上海勻升投資合夥企業（有限合夥） 3,000,010 2.00%
7 郭雲龍 1,372,500 0.92%
合計 150,000,000 100%
序號 發起人姓名 認購股數（股） 持股比例 出資大台中記帳網｜台中公司登記｜台中公司登記流程｜台中公司登記費用方式 出資時間
1 倪張根 118,034,983 78.69% 凈資產折股 2012年10月26日
2 吳曉風 13,342,482 8.90% 凈資產折股 2012年10月26日
3 廈門創翼德暉股權投資合夥企業（有限合夥） 5,249,995 3.50% 凈資產折股 2012年10月26日
4 吳亞東 4,500,015 3.00% 凈資產折股 2012年10月26日
5 上海福摯投資管理合夥企業（有限合夥） 4,500,015 3.00% 凈資產折股 2012年10月26日
6 上海勻升投資合夥企業（有限合夥） 3,000,010 2.00% 凈資產折股 2012年10月26日
7 郭雲龍 1,372,500 0.92% 凈資產折股 2012年10月26日
合計 150,000,000 100%
??（上接B214版）
??公司與關聯方的日常關聯交易遵循公開、公平和價格公允、合理的原則，參照市場價格協商確定交易價格，不損害公司及其他股東的利益。若無可供參考的市場價格，則以成本加合理利潤方式來確定具體結算價格。待股東大會審議通過上述關聯交易事項後，公司將根據業務發展實際進程簽署正式的協議。
??四、關聯交易目的和對上市公司的影響
??本次變更部分募集資金投資項目實施主體，沒有改變募集資金的使用方向，不會對項目的實施造成影響，本項目所面臨的宏觀經濟形勢、市場變化等風險與公司首次發行股票招股說明書中提示的風險相同。公司將嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件規定，科學合理決策，加強募集資金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與投資者利益最大化。
??五、獨立董事獨立意見
??公司預計的2017年度日常關聯交易是董事會依據公司日常經營實際做出的決定，屬於公司正常業務，價格以公開、公平、公正、公允為原則，符合法律法規的規定和市場規律，有利於公司經營業務的發展，不會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響。公司的關聯董事回避瞭表決，交易公平，表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司利益和中小股東利益的行為。該議案尚需提交股東大會審議。
??六、備查文件
??1、第二屆董事會第十五次會議決議台中通水管；
??2、獨立董事事前認可意見；
??3、獨立董事關於公司2016年度對外擔保情況專項說明及第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。
??特此公告。
??夢百合傢居科技股份有限公司董事會
??2017年4月22日
??
??證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2017-017
??夢百合傢居科技股份有限公司
??關於修訂《公司章程》部分條款的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??夢百合傢居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月20日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過瞭《關於修訂部分條款的議案》。同意公司結合公司實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：
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??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
??特此公告。
??夢百合傢居科技股份有限公司董事會
??2017年4月22日
??
??證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2017-018
??夢百合傢居科技股份有限公司
??關於召開2016年年度股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●股東大會召開日期：2017年5月15日
??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2016年年度股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年5月15日 14點00分
??召開地點：江蘇省如皋市丁堰鎮皋南路999號公司二樓會議室
??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年5月15日
??至2017年5月15日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務台灣油煙處理專家｜油煙處理｜油煙處理機｜油煙處理設備｜除油煙機｜除油煙機推薦、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七)涉及公開征集股東投票權
??不涉及
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
台灣電動床工廠??■
??公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已經公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司於2017年4月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。
??2、特別決議議案：議案13
??3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、6-12
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案10
??應回避表決的關聯股東名稱：倪張根、吳曉風
??5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
??三、股東大會投票註意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??（一）大陸商標申請登記方式
??1、法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人須持本人身份證、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記；法人股東委托代理人出席會議的，委托人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書（加蓋公章）、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）進行登記。
??2、個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記，個人股東的授權代理人須持本人身份證、授權委托書、及委托人證券賬戶卡辦理登記手續，異地股東可采用信函或傳真方式登記。
??（二）登記（或信函）地點：夢百合傢居科技股份有限公司證券事務部（江蘇省如皋市丁堰鎮皋南路999號，郵編：226521，傳真號碼：0513-88568659）
??（三）登記時間：2017年5月12日（9:30-11:30；14:00－16:00）
??六、其他事項
??（一）出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。
??（二）與會股東或代理人一切費用自理。
??（三）聯系地址：江蘇省南通市如皋市丁堰鎮皋南路999號
??聯系電話：0513-68169482 傳真號碼：0513-88568659
??郵編：226521 聯系人：付冬情
??特此公告。
??夢百合傢居科技股份有限公司
??董事會
??2017年4月22日
??附件1：授權委托書
??●報備文件
??提議召開本次股東大會的董事會決議
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??夢百合傢居科技股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月15日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
序號 發起人姓名 認購股數（股） 持股比例
1 倪張根 118,034,983 78.69%
2 吳曉風 13,342,482 8.90%
3 廈門創翼德暉股權投資合夥企業（有限合夥） 5,249,995 3.50%
4 吳亞東 4,500,015 3.00%
5 上海福摯投資管理合夥企業（有限合夥） 4,500,015 3.00%
6 上海勻升投資合夥企業（有限合夥） 3,000,010 2.00%
7 郭雲龍 1,372,500 0.92%
合計 150,000,000 100%
序號 發起人姓名 認購股數（股） 持股比例 出資大台中記帳網｜台中公司登記｜台中公司登記流程｜台中公司登記費用方式 出資時間
1 倪張根 118,034,983 78.69% 凈資產折股 2012年10月26日
2 吳曉風 13,342,482 8.90% 凈資產折股 2012年10月26日
3 廈門創翼德暉股權投資合夥企業（有限合夥） 5,249,995 3.50% 凈資產折股 2012年10月26日
4 吳亞東 4,500,015 3.00% 凈資產折股 2012年10月26日
5 上海福摯投資管理合夥企業（有限合夥） 4,500,015 3.00% 凈資產折股 2012年10月26日
6 上海勻升投資合夥企業（有限合夥） 3,000,010 2.00% 凈資產折股 2012年10月26日
7 郭雲龍 1,372,500 0.92% 凈資產折股 2012年10月26日
合計 150,000,000 100%
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